|
Tweet |
Kazakistan Mali İzleme Ajansı (AFM), ülke genelinde yürütülen geniş kapsamlı mali operasyonlar sonucunda 130 kripto para platformunu kapattığını duyurdu. Yetkililer, bu platformların büyük kısmının kara para aklama ve suç gelirlerinin gizlenmesi amacıyla kullanıldığını açıkladı.
AFM açıklamasına göre, kapatılan sistemler Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova merkezli suç ağları tarafından yönetiliyordu. Bu ağların uyuşturucu kaçakçılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri kripto borsaları üzerinden akladıkları tespit edildi.
Toplamda 16,7 milyon dolar değerinde dijital varlığa el konuldu.
Ajans, söz konusu platformların “profesyonel kara para aklayıcılar gibi çalıştığını” belirtti. Fonların önce kriptoya çevrildiği, ardından çok adımlı işlemlerle izlerinin silindiği ifade edildi.
AFM açıklamasında, “Bu yasadışı borsalar suç gelirlerini nakde çeviriyor ve yurtdışına aktarıyor. Paravan kişilere ait banka hesapları ve dijital cüzdanlar üzerinden işlem yapıyorlar,” denildi.
Kazak yasalarına göre yalnızca Astana Finansal Hizmetler Kurumu (AFSA) tarafından lisans verilen kripto platformları faaliyet gösterebiliyor. Şu anda ülkede 12 kripto borsası dahil olmak üzere 27 Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (DASP) aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Bu kuruluşlar kara para aklama ve terör finansmanı denetimleri kapsamında sürekli izleniyor.
AFM ayrıca yasa dışı fonları nakde çevirmede uzmanlaşmış 81 gizli grubun varlığını tespit etti. Bu grupların toplamda 38,5 milyon euro değerinde yasa dışı işlem gerçekleştirdiği belirlendi.
Kazakistan Mali İzleme Ajansı Başkan Yardımcısı Kairat Bizhanov, “Nakit çekim işlemleri artıyor. Bu yıl 21 milyar euro’yu geçti. Bu miktar geçen yıla göre 1,6 milyar euro daha fazla,” dedi.
ATM’lerin sistemde önemli bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu, anonim transferlerin hâlâ ciddi bir sorun olduğu vurgulandı.
Kazakistan Merkez Bankası ve AFM, kayıt dışı finansal faaliyetlerle mücadelede yeni düzenlemeler hazırlıyor. Buna göre, belli bir miktarın üzerindeki nakit para yatırma işlemlerinde kimlik numarası zorunluluğu getirilecek.
Ayrıca 1 Ocak’tan itibaren bankalar, ATM kamera kayıtlarını en az 180 gün boyunca saklamakla yükümlü olacak.
AFM, mali denetimler kapsamında 18 yasadışı tütün ve alkol üretim tesisini kapattı, 27 milyon euro değerinde yasa dışı petrol ihracatını engelledi.
Ayrıca 19 milyon euro değerinde elektronik sigara ele geçirildi ve 11’i çevrimiçi olmak üzere 62 yeraltı kumar işletmesi kapatıldı.
Bizhanov, “Finansal ihlallerin önemli bir kısmı paravan şirketler üzerinden yürütülüyor,” ifadelerini kullandı.
Kazakistan yönetimi, hızla dijitalleşen finansal sistem üzerindeki denetimleri artırarak kayıt dışı ekonomiyi GSYH’nin yüzde 15’ine düşürmeyi hedefliyor.
Uzmanlara göre bu adım, ülkenin uluslararası mali şeffaflık konumunu güçlendirecek ve kripto suçlarına karşı örnek bir model oluşturacak.
