|
Tweet |
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik “Kapalıçarşı” operasyonunun dördüncü dalgası gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, toplam 76 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Kapalıçarşı dosyası” olarak bilinen 2024/279446 sayılı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
MASAK ve bilirkişi raporlarına göre, farklı isimler üzerine açılan hesaplar üzerinden yürütülen para transferleri, arka planda özel bir muhasebe sistemiyle takip edildi. Bu sistemin, bankalar, döviz büroları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve e-para kuruluşları üzerinden işletilen profesyonel bir kara para aklama ağı olduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden yürütülen üç ayrı operasyonun ardından, bu sabah düzenlenen dördüncü dalgada paravan şirket yetkililerinin yanı sıra bazı döviz istasyonu sahiplerinin de gözaltına alındığı açıklandı.
Operasyonda ayrıca suç gelirlerinin dönüşümünde rol aldığı iddia edilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonların suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında “çok yönlü ve kararlılıkla” sürdürüldüğünü vurguladı.
