|
Tweet |
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü klasman hakemi olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasına göre bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesap hareketleri incelendi. Yapılan analizlerde, yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek adına kripto varlık soğuk cüzdanları kullanıldığı tespit edildi.
Zanlıların İran, Irak, Dubai ve Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” sistemi üzerinden kayıtsız para transferi yaptıkları belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği kaydedildi.
Soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları da detaylı biçimde mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde, 4 klasman hakeminin yönettikleri maçlara yakın tarihlerde, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen kişilerden 1 milyon 300 bin TL para aldıkları ortaya çıktı.
Ayrıca bu 4 hakemin 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Hakemler hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
Operasyon kapsamında 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde:
Şirketlere,
Şirket sahiplerinin varlıklarına,
Banka hesaplarındaki paralara
el konuldu.
Ayrıca operasyonlarda:
1 milyon 441 bin avro
630 bin dolar
5 milyon 183 bin TL
5 kilogram altın
200 kilogram gümüş
Çok sayıda kripto soğuk cüzdan
ele geçirilerek koruma altına alındı.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına yönelik soruşturmanın genişletilerek sürdüğü, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
